近些年來，我們經(jīng)常看到刷單、兼職等廣告信息，有一些人現(xiàn)身說法，講述自己賺取外快的門道，還時不時的向身邊的人介紹和推薦。雖說方法簡單粗暴，但是也吸引了一部分人參與其中。

今年4月中旬，鐘先生連同其余100多人開始向湖南岳陽警方報警。他們中間，損失最少的虧了2萬元，最多的92萬元。在操作賬號被封、賬面金額無故壓縮以前，他們一直以為自己是幫“項目方”在二級市場“割韭菜”，韭菜不會割到自己身上……

　　據(jù)岳陽當(dāng)?shù)孛襟w4月中旬報道，岳陽約有600余人陷入了所謂“抱團炒幣”的騙局，涉案金額近千萬元。另據(jù)湖南省官方網(wǎng)絡(luò)互動平臺紅網(wǎng)上的爆料，這場由湖南地區(qū)開始，逐漸輻射到全國范圍的“數(shù)字貨幣刷單”騙局，已經(jīng)發(fā)展會員近5萬人。按照每人最低2萬元的初始本金來算，“資金盤”至少10億元。

　　其實，“動動手指就能掙錢”的套路早已經(jīng)見怪不怪了。但如果加上朋友的信任背書、“可無條件退出”的活泛說辭和區(qū)塊鏈技術(shù)的神秘色彩，還是不斷有人“躬身入局”。

　　輕易賺錢 輕松提現(xiàn) 騙局不會發(fā)生在自己身上

　　受騙者的故事里總有一個號稱帶你掙錢的“朋友”。

　　今年1月19日，鐘先生在朋友的介紹下接觸到一個叫arw交易所的平臺。朋友告訴他，可以通過該平臺做兼職，掙點生活費。此外，朋友還向鐘先生表示，轉(zhuǎn)入平臺的錢受到保護，嘗試后不喜歡可以隨時提現(xiàn)走人。

　　抱著試一試的態(tài)度，鐘先生按照最低標(biāo)準(zhǔn)投了2萬元。先是將錢轉(zhuǎn)到所謂“貨幣承兌商”的銀行卡賬戶，以1﹕1的比例購買了2萬個ccny幣（arw交易所規(guī)定使用的虛擬幣），隨后，承兌商將如數(shù)的ccny幣轉(zhuǎn)至鐘先生已經(jīng)下載并注冊好的arw賬戶。所有前期操作都完成后，鐘先生需要做的就是等待“指令”，按照對方要求的金額，在確定的時間進行買入、賣出。

　　據(jù)“群主”介紹，買入賣出（之前稱“數(shù)字貨幣市值維護”，后改稱“寸頭管理”）操作每4天一次，每次只需要幾分鐘時間就可以掙300~600元不等。掙到錢后，單次收入的30%需要上交群主，其余部分則歸操作者。

　　起初，一切順利，每次交易后賬面上都顯示增加了200元左右。但3月20日當(dāng)天，鐘先生發(fā)現(xiàn)自己的操作賬號被凍結(jié)了。“群主”給出的解釋是，其他群有成員在未請示的情況下私自提現(xiàn)，影響整個岳陽團隊，大家需要“連帶受罰”。3月29日，鐘先生發(fā)現(xiàn)原本賬面上的2萬多元只剩下區(qū)區(qū)幾百元，“被割韭菜了”。

還有一位寶媽叫做小陳，他也是被朋友介紹的，說只需2萬元就可以獲得不菲的收益，還能結(jié)交不同職業(yè)不同圈層的朋友，而且這種操作完全合法。

　　去年11月，小陳投了2萬元到arw交易所，開始“引流”掙錢。同樣是按照“群主”的指令買進賣出。12月份，小陳申請過兩次小金額提現(xiàn)，經(jīng)過批準(zhǔn)后，她順利提出了4000元。到手的錢打消了小陳的顧慮。之后，盡管平臺以“疫情期間，為平穩(wěn)過渡和避免擠兌”為借口，將小陳賬戶上的金額壓縮掉7%，小陳仍然選擇相信平臺，并且繼續(xù)購買了2000元等額的ccny幣，將被壓縮的金額“填上”。

　　5月14日，小陳最終沒有等到掙夠錢的一天，就“啥子都不剩了”。小陳告訴筆者，現(xiàn)在發(fā)起人已經(jīng)跑路了，誰都聯(lián)系不上。此外，根據(jù)小陳的說法，她目前了解到的受害者大多數(shù)是寶媽，大家的初衷是希望在帶孩子的同時能夠利用閑錢掙點生活費，但最后都走到了坑里。

　　另外一邊，arw還未唱罷，那邊，vast業(yè)已登臺。

　　湖南的小星告訴筆者，她母親也是在朋友的介紹下接觸到vast交易所。說辭還是同一套：根據(jù)指令操作，每次幾分鐘就可以掙幾百元，30%收益上交群主，嘗試后不喜歡可以帶著本金和已經(jīng)掙到的收入離開……

　　與arw不同的是，vast交易所規(guī)定使用的虛擬貨幣為usdv，1usdv=6.9元人民幣。小星的母親在“群主”的指示下，先是在火幣網(wǎng)把人民幣兌換成usdt，將兌換好的usdt提到交易所平臺，再將usdt賣成usdv。當(dāng)然，為了免去換幣的麻煩，新社員也可以直接打款給群主，麻煩群主代為操作，但需要繳納一定的手續(xù)費。

　　最終，盡管小星母親所在的群并沒有因成員私自提現(xiàn)而被凍結(jié)，但他們同樣因為平臺私自壓低幣種價格而被割了韭菜。小星稱，她母親所在的群大概有10余人，涉及金額約40萬元人民幣。

　　一切不過是龐氏騙局

　　老潘長期致力于曝光各類金融騙局。他告訴筆者，所謂的arw交易所、vast交易所，都由“九九社區(qū)”裂變而成，本質(zhì)上一樣是披著加密貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)外衣的龐氏騙局。同樣也因為各類裂變社區(qū)“拉人頭”的實質(zhì)和隱秘的成員發(fā)展方式，所謂“九九社區(qū)”的發(fā)展史多是受害者彼此分享經(jīng)歷，一層層向上扒出來的。

　　宋珂在“九九社區(qū)”項目開始運作之初，就在朋友的介紹下參與了進來。她告訴筆者，“九九社區(qū)”成立于2018年7月，由10個組織者發(fā)起設(shè)立，且和一個叫作Azure的交易所有關(guān)聯(lián)。

　　據(jù)悉，“九九社區(qū)”早期在湖南亞太聯(lián)縱公司開發(fā)運營的CSSCAC虛擬貨幣交易所從事相關(guān)活動。2019年2月，網(wǎng)上一度出現(xiàn)投訴稱CSSCAC交易所非法集資，隨后，2019年7月，公司將交易所名稱由CSSCAC改成Azure。

　　根據(jù)宋珂的介紹，Azure交易所是一個完全由莊家控制的自建交易所，不具備正常虛擬幣交易所的功能，操縱者可以在后臺隨時掌控幣種數(shù)據(jù)，這也是為什么受害者的賬面金額會無緣無故被壓縮的根源。“九九社區(qū)”正是通過Azure交易所虛構(gòu)出“項目方”角色和“虛擬幣交易”噱頭，誘導(dǎo)會員投錢。資金隨后會通過交易所網(wǎng)站的COTC交易方式逐層流到社區(qū)組織者的口袋。

　　去年11月，不少受害者在紅網(wǎng)上舉報“九九社區(qū)”，為此，長沙打非辦曾在11月底針對“九九社區(qū)”刷單現(xiàn)象提醒投資者：虛擬貨幣不合法，切勿投資。

　　眼看被官方盯上了，Azure交易所搖身一變，把名字改成了arw交易所。隨后，今年2月前后，又有消息稱，arw交易所正打算和一個叫vast的交易所合作。

　　幣快報相關(guān)資料顯示，vast數(shù)字資產(chǎn)兌換平臺成立于2019年7月，注冊地在香港。小陳告訴筆者，從arw交易所換到vast交易所，需要下載新的APP。而根據(jù)小星的介紹，vast交易所還要求成員下載一個專門用于發(fā)布操作指令的sugarm軟件。該軟件防止截圖，且交易信息會被定期清空，受害者往往無法保存交易記錄。

　　轉(zhuǎn)交易所，往往是平臺加大韭菜收割力度的機會。從受害者提供的截圖來看，成員需要完成35%的增長率才能轉(zhuǎn)到vast交易所。要完成增長率任務(wù)，要么自己繼續(xù)投錢，要么介紹新人入場。小星也提及，平臺方宣稱的“隨進隨出”就是因為這35%增長率的存在。正是因為不斷有新的錢進來，才會出現(xiàn)部分人能夠順利提現(xiàn)的假象，但平臺實際上仍然在后臺操縱整個資金盤。

　　更有甚者，平臺以“交易幣種不一無法找回”為借口（arw交易所的幣種為CCNY幣，vast交易所的幣種為usdv幣），直接收割了成員所有的資金。

　　此外，老潘還告訴筆者，無論是當(dāng)初的“九九社區(qū)”、后來的arw交易所，還是現(xiàn)在正發(fā)展壯大的vast交易所，后臺都會根據(jù)團隊、個人來區(qū)別設(shè)置提現(xiàn)限制。結(jié)果就是，有的人能夠提現(xiàn)到賬，有的人無法提現(xiàn)。而能夠提現(xiàn)到賬的人自覺充當(dāng)起“維穩(wěn)者”，在網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)“賬號無法正常提現(xiàn)”的爆料時“現(xiàn)身說法”，極力維護交易所的名聲。

　　最近，筆者在瀏覽百度貼吧時發(fā)現(xiàn)，刷單者又有了新的討論對象：mark交易所、better交易所……老潘告訴筆者，“新交易所層出不窮”的現(xiàn)象在炒幣圈子里很正常。有的人在一個項目里虧了錢，總想著去另一個項目里搏一把。“有人是清醒著去賭，有人是癡迷著去賭。”用老潘的話說，炒幣圈子是很有意思的，不比娛樂圈差。

　　為何韭菜源源不斷？

　　在網(wǎng)頁上輸入“虛擬貨幣交易平臺”字樣，搜索結(jié)果多是政府部門明文規(guī)定“不得非法從事虛擬貨幣買賣”的警示，以及“多地嚴(yán)打以‘虛擬貨幣’為噱頭的傳銷類經(jīng)濟犯罪”的報道。

　　4月2日，“中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會”發(fā)布《關(guān)于參與境外虛擬貨幣交易平臺投機炒作的風(fēng)險提示》時指出，平臺運營主體通常通過頻繁變更服務(wù)器地址來規(guī)避監(jiān)管，一旦發(fā)生財產(chǎn)損失很難追回。今年兩會期間，全國人大代表、中國人民銀行鄭州中心支行行長徐諾金也建議，繼續(xù)加強對虛擬貨幣交易平臺的處置工作，嚴(yán)防死灰復(fù)燃。

　　但虛擬貨幣似乎從未成“死灰”。筆者最近在某炒幣者的朋友圈里看到又一個虛擬貨幣交易所即將上線的消息。對方還稱，該平臺是基于所謂“ERC20”發(fā)行的數(shù)字資產(chǎn)，隨后將繼續(xù)推出交易空投、持幣挖礦等一系列高效穩(wěn)定的市場運營策略。對于這個圈子而言，技術(shù)外衣似乎一直是十分有利的障眼法。而近來被反復(fù)使用的技術(shù)噱頭則是區(qū)塊鏈，以及“要幫助用戶無門檻入局區(qū)塊鏈”的說辭。

　　拋開神秘的技術(shù)外衣，組織者的套路性洗腦無疑也助推了幣圈韭菜的瘋狂生長。

　　迄今為止，老潘已經(jīng)在公號上揭露過數(shù)百起形式不同，但本質(zhì)無異的所謂“虛擬貨幣交易平臺”騙局。在他看來，“造夢”和“暴富”是亙古不變的有效噱頭，也就是所謂的搭建財富通道、實現(xiàn)財富自由、開啟玩賺躺賺模式……

　　心理學(xué)作家衛(wèi)藍則向筆者指出，“躺賺”“動動手指就能掙錢”的話術(shù)恰巧是用來篩選出容易被洗腦人群的方法，為的就是盡快將不易被洗腦的群體剔除，以此來避免后期洗腦工作出現(xiàn)問題。

　　在具體操作層面，建立信任、創(chuàng)造切實的獲得感往往也是騙局制造者的“技巧”。小星在和筆者回顧母親的受騙經(jīng)歷時說，受騙者起初投入的資金都在2萬元左右，由于不是緊急要用的錢，大家一般不會急于取出。與此同時，平臺會營造出一種“收入隨便取”的假象，讓大家一直有一種“掙到的錢能立即拿到手”的錯覺。此外，平臺方還會通過一系列的洗腦課程美化刷單行為，強調(diào)成員們都是在“幫助項目方收割外圍‘賭徒’的錢”，完全不違法。

據(jù)受害者介紹，從賬面上來看，確實是金額有所增長，偶爾提現(xiàn)也比較順利，所以大家慢慢放下了防備心理，但是龐氏騙局終究是龐氏騙局，整個項目就是為了割韭菜，普通人極難全身而退。

雖然“九九社區(qū)”“arw交易所”“vast交易所”的不少受害者已經(jīng)聯(lián)名向當(dāng)?shù)亟?jīng)偵部門報了案，部分人也開始維權(quán)，但是結(jié)果如何，我們尚不能確定，奉勸大家在金錢方面還是取之有道，避免被騙。