本公司全體股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中慧（深圳）控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 2016 年 11月 8 日發布了《關于召開二〇一六年第三次臨時股東大會的通知》。

一．召開會議的基本情況如下：

1、股東大會屆次：二〇一六年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：本公司董事會，監事會提議召開。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集和召開符合有關法律，行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

二．召開會議的基本內容如下：

1．母公司注冊資本變更

2．母公司改名投票

3．關于設立集團公司

4．重大資產重組進程

5．收購議案投票

三：登記時提供資料：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡和持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法人代表授權委托書、出席人

身份證辦理登記手續。

四：其他事項

1、會議聯系方式：

（1） 聯系人：客服部

（2） 電話：0755-32917526

（3） 電子郵箱：m13714173664@163.com

2、會議費用：會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

中慧（深圳）控股股份有限公司

二〇一六年十一月八日